Audyt ryzyka w procesie Order-To-Pay

Case study: Zarządzanie ryzykiem

Audyt ryzyka w procesie Order-To-Pay

Klient: Globalny potentat z branży chemicznej
Audyt ryzyka w procesie Order-To-Pay

Zakres projektu:

  • Analiza procesu realizacji płatności - od momentu złożenia zapotrzebowania do zwolnienia płatności (ang. Order-To-Pay)
  • Identyfikacja ryzyk w przebiegu procesu:
  • ryzyka finansowe
  • ryzyka operacyjne
  • ryzyka biznesowe
  • ryzyka prawne
  • ryzyka rynkowe
  • ryzyko nadużyć
  • Opracowanie listy rekomendowanych zmian mających na celu minimalizację lub wyeliminowanie ryzyk, w szczególności w zakresie potencjalnych nadużyć finansowych
  • Przygotowanie Mapy Ryzyk wraz z priorytetyzacja i wskazaniem działań minimalizujących
  • Scenariusze materializacji ryzyk wraz z oceną konsekwencji i siły wpływu na spółkę
  • Weryfikacja i przygotowanie Macierzy Uprawnień do podejmowania decyzji biznesowych i finansowych w ramach realizacji procesu
  • Testowanie najbardziej wrażliwych części procesu:
    • rejestr źródeł ryzyka
    • zdefiniowanie populacji
    • dobór próby
    • testy
  • Spotkania z członkami zespołów w celu precyzyjnego ustalenia podziału odpowiedzialności pomiędzy osobami obsługującymi proces
  • Opracowanie planu audytów rocznych weryfikujących poprawność realizowanych w procesie działań
  • Elementy zarządzania zmianą poprzez spotkania i komunikację z członkami zespołów realizujących proces.

 

Korzyści dla klienta:

  • Zmniejszenie ryzyk w procesie Order-To-Pay poprzez diagnozę sytuacji oraz szczegółowy plan zmian minimalizujący możliwość wystąpienia wskazanych ryzyk
  • Poprawa wewnętrznej komunikacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi realizującymi proces wraz z uszczegółowieniem podziału obowiązków w ramach realizacji procesu
  • Macierz Uprawnień Decyzyjnych precyzująca procedury akceptacji dokumentów
  • Plan działań obejmujący katalog wymaganych zmian wraz z korzyściami wynikającymi z ich realizacji mający na celu minimalizację możliwość wystąpienia ryzyk
  • Przygotowanie założeń polityki cyklicznych audytów ryzyka ramach zadań działu audytu wewnętrznego
  • Stworzenie mapy przebiegu procesu wraz z uprawnieniami decyzyjnymi poprawiająca możliwości kontroli procesu

 

Zarządzanie ryzykiem

Konsulting

Skontaktuj się z nami

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe