4/24/2026 11:00 AM
4/24/2026 12:00 PM
في ظل البيئة التنظيمية المتسارعة والمتغيرة اليوم، لم يعد فحص قوائم العقوبات الدولية بدقة وكفاءة مجرد متطلب للامتثال ولمكافحة غسل الأموال، بل أصبح مسؤولية أساسية.
انضموا إلينا للتعرّف على كيفية دمج فحص قوائم العقوبات الدولية ضمن الإطار الشامل لبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من التحديات الواقعية، واكتشاف أحدث الأدوات الناشئة — بدءًا من محركات المطابقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولاَ إلى التكامل الفوري مع قوائم المراقبة، بما يسهم في ترسيخ الامتثال عبر كامل دورة حياة العميل.
من الساعة ١١ - ١٢ صباحاً بتوقيت الامارات
التسجيل مجاني | المقاعد محدودةالإلمام بالمفاهيم الأساسية لفحص العقوبات الدولية
التقييم الديناميكي للمخاطر والربط السلبي بوسائل الإعلام
تقليل النتائج الإيجابية الخاطئة بكفاءة
توظيف أحدث الأدوات وتقنيات الأتمتة
دمج فحص العقوبات الدولية بسلاسة في إجراءات اعرف عميلك مع المراقبة المستمرة
الجاهزية للمتطلبات الرقابية المتغيرة
جلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة
الأنشطة والمهن غير المالية (DNFBPs)
تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
شركات التأمين
وسطاء التأمين
شركات التكنولوجيا المالية (FinTech)
الشركات الخاضعة لهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)
الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)
رؤساء الإدارة العليا
مدراء المخاطر
مسؤولوالإبلاغ عن غسل الأموال (MLROs)
رؤساء و مسؤولو الامتثال
المدققون الداخليون والخارجيون
وغيرها من الوظائف ذات الصلة
أحمدية محمد هي مديرة قسم الامتثال في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وتمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجالات الامتثال، مكافحة الجرائم المالية والحوكمة.
وهي أيضاَ استشارية معتمدة في مجال إدارة المخاطر، ومدربة في مجالات المسار المهني والنجاح وتطوير العقلية، ومؤسسة
شركة "Leadership Catalyst" التي تُساعد المهنيين والقادة على التطور والنمو.
عدد المقاعد محدود، لا تفوّت فرصتك، احجز الآن | تسجيل مجاني