Luciano Leite tem mais de 40 anos de experiência no setor financeiro e em advisory, incluindo funções de controlo interno, corporate banking, comércio externo, rede internacional e implementação de programas regulatórios.
Especializado em prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, FATCA/CRS, governação de riscos, controlos internos, proteção de dados, inteligência artificial e integridade corporativa.
Tem experiência em projetos cross-border entre Brasil, América Latina, Ilhas Cayman, Estados Unidos e Europa, com atuação em políticas, procedimentos, avaliação de riscos, programas de compliance, capacitação executiva e suporte à preparação de organizações para exigências regulatórias, auditorias e interações com stakeholders institucionais.
Especializado em prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, FATCA/CRS, governação de riscos, controlos internos, proteção de dados, inteligência artificial e integridade corporativa.
Tem experiência em projetos cross-border entre Brasil, América Latina, Ilhas Cayman, Estados Unidos e Europa, com atuação em políticas, procedimentos, avaliação de riscos, programas de compliance, capacitação executiva e suporte à preparação de organizações para exigências regulatórias, auditorias e interações com stakeholders institucionais.