Технология и коммуникация

Финтех-компании являются катализаторами изменений в индустрии финансовых услуг, уделяя особое внимание инновациям, внедрению новых технологий и готовности внедрять развивающиеся бизнес-модели. В то же время это привело к большему контролю за регулированием.

Мы предоставляем услуги, адаптированные к вашим потребностям, и будем эффективно работать, чтобы помочь вам также адаптироваться к изменениям в отрасли.

• Противодействие отмыванию денег и санкции

Не играйте в рулетку с противодействием отмыванию денег и санкциями.

Мы понимаем: соблюдение правил и санкций по противодействию отмыванию денег (AML) требует значительных инвестиций вашего времени и ресурсов. Но получить массовое наказание за нарушения намного хуже.

Мы знаем эти правила и агентства, которые очень хорошо их применяют. Благодаря независимому тестированию мы можем помочь вам достичь и поддерживать соответствие - быстро и эффективно.

Как мы можем помочь вам с AML, мошенничеством и тестированием санкций.

Получите именно то, что вам нужно, когда вам это нужно!

• Аутсорсинговое тестирование

Мы предлагаем готовые решения для тестирования, соответствующие нормативным ожиданиям и вашим бизнес-требованиям. Они поддерживаются нашими инструментами, технологиями и методологией аудита, а также нашей специализированной командой.

• Аудит AML

Если на вашу организацию распространяются финансовые или криптоуслуги и правила противодействия отмыванию денег (AML), наша команда может обеспечить надзор за взаимодействием, управление проектами и экспертизу, чтобы помочь вам эффективно соблюдать установленные требования.

• Юридические услуги

Внедряйте инновации с учетом соответствия и согласуйтесь с нормативными потребностями заинтересованных сторон.