Ponemos a su disposición la presente circular, en la cual damos a conocer las nuevas obligaciones para sociedades mercantiles relacionadas con la identificación y registro del Beneficiario Controlador, derivadas de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025.

Circular PLD - Identificación y Registro de Beneficiario Controlador - 10122025