Las nuevas obligaciones contenidas en la LFPIORPI
Con la reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de este año, el panorama regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero ha experimentado cambios sustanciales que impactan directamente a todos los Sujetos Obligados.
Esta reforma introduce modificaciones y nuevas obligaciones que requieren atención inmediata y una estrategia de implementación bien estructurada.
Conscientes de la complejidad que representan estos cambios para sus operaciones, a continuación detallamos las nuevas obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, con el objetivo de brindarles una guía clara que les permita evaluar el impacto en sus procesos actuales y planificar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento normativo.