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En un entorno financiero cada vez más complejo, prevenir el fraude no solo protege a las instituciones, sino que también juega un papel clave en la prevención del lavado de dinero y el fortalecimiento del cumplimiento regulatorio.
En este nuevo ensayo, exploramos las obligaciones de las instituciones financieras, los elementos clave de un Plan de Gestión de Fraude y estrategias efectivas para mitigar riesgos y cumplir con las regulaciones vigentes.
