Detalles del evento

En este webinar analizaremos los cambios que se avecinan en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Exploraremos los impactos que podrían tener las reformas propuestas y los principales retos para las organizaciones que realizan actividades vulnerables. Una sesión clave para entender el rumbo normativo y prepararse adecuadamente.

 ¿Quién puede beneficiarse de esta grabación?

• Oficiales de cumplimiento 
• Responsables de PLD/FT en entidades financieras o actividades vulnerables
• Socios, directores y gerentes de despachos legales, fiscales o contables
• Áreas de auditoría interna y control interno
• Áreas legales y de riesgos
• Consultores en cumplimiento normativo y gobierno corporativo
• Encargados de capacitación y formación en temas regulatorios
• Emprendedores y directivos de fintechs, SOFOMES y entidades no bancarias

Presentadores

Carolina González Macotela - Cumplimiento Legal
Alejandro Lozano - Riesgo regulatorio y cumplimiento