Prevención de lavado de dinero para FINTECH

Objetivo: Brindar a los participantes elementos necesarios que les permitan tener un adecuado conocimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo aplicables a las empresa catalogadas como FINTECH

Áreas de estudio:

• Módulo   I.-   Enfoque Basado en Riesgo.
• Módulo II.- Identificación, Conocimiento del Cliente  y del perfil transaccional.
• Módulo  III.- Comité de Comunicación y Control, el Oficial de Cumplimiento y el Manual de Cumplimiento.
• Módulo IV.- Tipo de Reportes y sus requerimientos
• Módulo  V.-  Necesidades y requerimientos del sistema automatizados.
• Módulo VI.- Listas de Personas Bloqueadas
• Módulo VII.- Operaciones de transmisión de transmisión de dinero que realizan las IFP

Registro: 8:30 a.m.

Curso: Jueves 9:00 a.m. a  6:30 p.m. y Viernes 8:30 a.m. a 6:30 p.m.

Más Información:

[email protected]

Teléfono (81) 8347-0072 ext. 314