¿Quiénes deben presentar el Informe 75 SAGRILAFT y PTEE?
El 13 de septiembre de 2023, la Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa No. 100-000003, con la que anunció la creación del Informe 75, que integra dos informes: el 50, que se presentaban por las empresas obligadas a contar con un sistema de SAGRILAFT, y el 52, que lo presentaban las empresas obligadas a contar con un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). La circular además establece los requisitos y plazos para la presentación del Informe 58 referente a los Oficiales de Cumplimiento.
El informe deberá contener
Información sobre la implementación y funcionamiento de los sistemas de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) de las empresas obligadas a presentarlo. Con este informe, Super Sociedades busca fortalecer su rol de supervisor al conocer cómo se comportan las empresas respecto a sus deberes en la prevención de LA/FT.
¿Quiénes deben presentar el Informe 75?
Las empresas que antes del informe estaban obligadas a implementar el SAGRILAFT y un PTEE en Colombia, deben acogerse a la presentación del Informe 75 en los plazos designados por la entidad, ya que estos no tendrán prórroga. Además, deben tener en cuenta que la presentación del Informe debe hacerse cada año y, de no llevarse a cabo, podrán acarrear multas de hasta doscientos (200) SMMLV.
Plazos para presentar el Informe 75
Los informes requeridos por Super Sociedades en Colombia se presentan, por lo general, en los meses de junio y julio. Sin embargo, como el Informe 75 hasta ahora hizo su aparición, la entidad estableció los plazos para presentar la información correspondiente. Deberá ser remido anualmente dentro de los plazos señalados en la tabla, de acuerdo con los dos (2) últimos dígitos de NIT del Sujeto Obligado, sin incluir el número de verificación (DV).
