Nueva circular externa de Superintendencia de Sociedades

Integración de los informes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) en el informe 75

La Superintendencia de Sociedades el día 13 de septiembre de 2023 expidió la Circular Externa 100-000003, en la cual se estipula los plazos y requisitos que se deberán tener en cuenta para la presentación del INFORME 75, conforme lo anterior se exponen los siguientes puntos para tener en cuenta:

• Los sujetos obligados a la presentación del Informe 75 serán los dispuestos en la Circular Externa 100-000016 de 2020 en los capítulos X y XIII.

Oficiales de cumplimiento SAGRILAFT y PTEE en el Informe 58

Sujetos obligados: Los oficiales de cumplimiento SAGRILAFT y PTEE que de conformidad con lo estipulado en las Circulares Básicas emitidas por la Superintendencia de Sociedades hayan sido
designados o nombrados por el órgano competente.

Plazo: Teniendo en cuenta que el nombramiento o el cambio del oficial de cumplimiento puede suceder en cualquier momento, se estipulo un plazo de 15 días hábiles siguientes al nombramiento, es
necesario tener en cuenta, que la fecha de corte debe corresponder a la fecha del acta en la cual se realizo su designación.

Conforme lo anterior, usted podrá consultar la Circular Externa emitida por la SuperSociedades, ingresando aquí

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