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SuperSociedades modifica

reglamentación relativa al sarlaft

Tax & Legal | Crowe Colombia 
20/01/2021
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SuperSociedades modifica reglamentación relativa al sarlaft
Sarlaft 
El pasado 24 de diciembre la Superintendencia de Sociedades modificó el  capítulo X de la Circular Básica Jurídica, a través de la Resolución Externa 100-000016, en lo referente a la profundización tanto de la supervisión de la Superintendencia de Sociedades, como de políticas y matrices de las sociedades comerciales, sucursales extranjeras y empresas unipersonales que están obligadas a cumplir el régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
(LA/FT/FPADM) y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF

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