SuperSociedades modifica reglamentación relativa al sarlaft

El pasado 24 de diciembre la Superintendencia de Sociedades modificó el  capítulo X de la Circular Básica Jurídica, a través de la Resolución Externa 100-000016, en lo referente a la profundización tanto de la supervisión de la Superintendencia de Sociedades, como de políticas y matrices de las sociedades comerciales, sucursales extranjeras y empresas unipersonales que están obligadas a cumplir el régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

(LA/FT/FPADM) y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF