Calendario de obligaciones 2022

“Sistema de Autocontrol y Gestión Del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) Sistema de Gestión Integral de Tratamiento y Protección de Datos Personales”

En atención a la emisión de las nuevas disposiciones normativas en lo relacionado con los diferentes Sistemas de Gestión para las Empresas Obligadas, entendidos estos como (i) Sistema de Autocontrol y Gestión Del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (SAGRILAFT); (ii) Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y; (iii) Sistema de Gestión Integral de Tratamiento y Protección de Datos Personales; amablemente, nos permitimos precisar el calendario de obligaciones a llevar a cabo durante el año 2022 frente a cada uno de los sistemas referidos:

Sistema de Autocontrol y Gestión Del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (SAGRILAFT)

• 24 de diciembre de 2020: Entró a regir la Circular Externa No. 100-000016 del 24 de diciembre del 2020 de la Superintendencia de Sociedades, la cual contempla la obligación para las Empresas Obligadas de cumplir o ajustar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT).

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