В ЄДР вперше з’явилися позначки про непрозору структуру власності

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вперше зафіксовано появу позначок про непрозору структуру власності (їх отримало 15 юридичних осіб).  

Проставлення відповідної позначки передбачено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Позначка проставляється на підставі інформації від Національного банку України про визнання структури власності юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк України, непрозорою (прозорою).

Для кого це актуально?

Зазначена норма актуальна для юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України.

З 1 липня 2020 року Національний банк перейняв на себе функції регулятора ринку небанківських фінансових послуг: страхових, лізингових, факторингових компаній, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових компаній.

Наявність прозорої структури власності є обов’язковою умовою для отримання та збереження ліцензії НБУ. Відтепер компанії з ознаками непрозорості автоматично отримуватимуть відповідну позначку в ЄДР, що може мати серйозні юридичні наслідки.

Що може зробити НБУ?

Якщо структура власності визнається непрозорою, регулятор має право:

• застосувати штрафні санкції;
• анулювати ліцензію;
• виключити суб’єкт із Державного реєстру фінансових установ.

Але є нюанси

Водночас у списку компаній із відміткою про непрозорість опинились і ті, що не регулюються НБУ — наприклад, ОСББ, компанії з оренди нерухомості чи агросектору. Це свідчить про помилки в державному реєстрі та прогалини в системі моніторингу з боку Міністерства юстиції.

Що варто зробити бізнесу вже зараз?

• перевірити наявність відмітки в ЄДР;
• проаналізувати власну структуру володіння;
• за потреби — оновити дані про бенефіціарів та увідповіднити структуру до вимог законодавства.

Прозорість — це не лише вимога регулятора, а й фактор репутації, довіри інвесторів та партнерів. Тож не варто відкладати на завтра те, що захищає бізнес уже сьогодні.