Actualización de países y jurisdicciones considerados de Alto riesgo por la UIFAND

Desde Crowe Andorra queremos resumir el Comunicado Técnico CT-03/2025, que actualiza la lista de países clasificados de alto riesgo por el FATF-GAFI. La normativa aplicable en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT) establece la obligatoriedad, entre otros, de que todos los sujetos obligados apliquen medidas de diligencia debida reforzada para aquellas operaciones con personas físicas y jurídicas establecidas en los países determinados por la UIFAND como países de alto riesgo.

Esperamos que el contenido del presente documento resulte de su interés.