FINTECH

Prevención de lavado de dinero para FINTECH

Oficina Monterrey

Ubicación: Torre Novo. Calle José Clemente Orozco 335, San Pedro Garza García, NL, 66269, México.
Fecha de inicio:

04/10/2018 09:00 AM

Fecha de término:

05/10/2018 06:30 PM

Servicios: Consultoría
Industrias:
FINTECH
Resumen

Objetivo: Brindar a los participantes elementos necesarios que les permitan tener un adecuado conocimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo aplicables a las empresa catalogadas como FINTECH

 

Áreas de estudio:

 

  • Módulo   I.-   Enfoque Basado en Riesgo.
  • Módulo II.- Identificación, Conocimiento del Cliente  y del perfil transaccional.
  • Módulo  III.- Comité de Comunicación y Control, el Oficial de Cumplimiento y el Manual de Cumplimiento.
  • Módulo IV.- Tipo de Reportes y sus requerimientos
  • Módulo  V.-  Necesidades y requerimientos del sistema automatizados.
  • Módulo VI.- Listas de Personas Bloqueadas
  • Módulo VII.- Operaciones de transmisión de transmisión de dinero que realizan las IFP
 

Registro: 8:30 a.m.

Curso: Jueves 9:00 a.m. a  6:30 p.m. y Viernes 8:30 a.m. a 6:30 p.m.



Más Información:

cumplimiento.monterrey@crowe.mx

Teléfono (81) 8347-0072 ext. 314